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Média de veille et d'alerte sur les questions de gouvernance, de transparence et de redevabilité des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.

Veiller sur le respect des obligations du secteur extractif sénégalais.

Tags (4) : financement terrorisme

retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?

retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?
| 28/10/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Ce retrait pourrait être un acte dissuasif si le Sénégal continue de mettre en œuvre rigoureusement son plan d’action de lutte. Il est heureux d’apprendre que le Sénégal a été retiré de la ‘’liste grise’’ du Groupe action financière (GAFI). Et tout le monde s’en réjouit....
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blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi

blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Juridiction placée sous surveillance accrue, le Sénégal a comblé ses lacunes stratégiques de lutte contre le blanchiment de capitaux… Il ne reste plus rien au Sénégal pour sortir de la liste grise du Gafi. Selon Madické Niang, expert au Groupe intergouvernemental d’action...
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sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa

sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Plus de 2 milliards Fcfa ont été collectées en 2023 auprès de 18 banques de la zone Umoa sanctionnées pour diverses infractions liées notamment à la déclaration d'opérations suspectes. 2 milliards 836 millions Fcfa. C’est le montant global des sanctions disciplinaire et...
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forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes

forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes
| 04/08/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Le forum abordera également les stratégies permettant aux pays africains d'effectuer les réformes nécessaires pour être retirés de la liste grise du GAFI. La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) veut améliorer le commerce global en Afrique et de...
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